无锡祥生医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688358                证券简称：祥生医疗                公告编号：2020-015

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于医疗器械、汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　5、独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，原华普天健会计师事务所收到一份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

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　　(二) 项目成员信息

　　项目合伙人：肖桂莲

　　质量控制复核人：吕荣

　　签字注册会计师：肖桂莲、刘诚、张旭

　　1、人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师1：肖桂莲女士，中国注册会计师，2002年开始从事审计工作，曾为九芝堂股份有限公司（000989）、家家悦集团股份有限公司（603708）、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（002821）、森特士兴集团股份有限公司（603098）、北京热景生物技术股份有限公司（688068）、北京万向新元科技股份有限公司（300472）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

　　质量控制复核人：吕荣，中国注册会计师；1999年开始从事审计业务，2008年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有20年证券服务业务工作经验，在外部无兼职。

　　拟签字会计师2：刘诚，中国注册会计师，2015年开始从事审计工作，曾为九芝堂股份有限公司（000989）、家家悦集团股份有限公司（603708）、北京流金岁月文化传播股份有限公司（834021）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

　　拟签字会计师3：张旭，中国注册会计师，2016年开始从事审计工作，曾为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（002821）、森特士兴集团股份有限公司（603098）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　(三)  审计收费

　　公司提请股东大会授权董事会根据2020年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定2020年度财务审计费用。公司2019年度财务审计费用（含税）为人民币70万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　(一) 董事会审计委员会审议情况

　　公司于2020年3月29日召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 在公司2019年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　(三) 董事会审议情况

　　公司于2020年3月29日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日