华夏银行股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议公告

　　证券代码：600015           股票简称：华夏银行           编号：2020-10

　　优先股代码：360020         优先股简称：华夏优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第五十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2020年3月18日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为2020年3月30日，会议应发出通讯表决票15份，实际发出通讯表决票15份，在规定时间内收回有效表决票15份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：

　　一、审议并通过《华夏银行股份有限公司2019年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

　　截至2019年12月31日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于2020年度关联方关联交易额度的议案》

　　1.同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2020年度关联交易总额度397.50亿元人民币。其中，授信类关联交易额度240亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度157.50亿元人民币。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

　　2.同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2020年度关联交易总额度612.58亿元人民币。其中，授信类关联交易额度240亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度372.58亿元人民币。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。关联董事马晓燕回避。

　　3.同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2020年度关联交易总额度490亿元人民币。其中，授信类关联交易额度240亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度250亿元人民币。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。关联董事张巍回避。

　　4.同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2020年度关联交易总额度177.05亿元人民币。其中，授信类关联交易额度120亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度57.05亿元人民币。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　5.同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2020年度关联交易总额度40.13亿元人民币。其中，授信类关联交易额度30亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度10.13亿元人民币。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。关联董事李剑波回避。

　　6.同意核定华夏金融租赁有限公司2020年度关联交易总额度205.14亿元人民币。其中，授信类关联交易额度190亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度15.14亿元人民币。

　　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。关联董事任永光回避。

　　三、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会对董事2019年度履职评价情况的报告》

　　董事会对参加评价的14名董事2019年度评价结果均为称职。马晓燕董事2019年9月起履职，履职时间不足半年，未列入被评价对象。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事对以上第二项议案事前予以认可，已投赞成票，并发表了独立意见。

　　以上第一项议案、第二项议案中涉及的第1、2、3、4、6项事项，均需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2020年4月1日