信达地产股份有限公司 第十一届监事会第十三次（2019年度）会议决议公告

　　证券代码：600657              证券简称：信达地产            编号：临2020-004号

　　重 要 提 示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次（2019年度）会议于2020年3月30日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于2020年3月20日以电话、邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决5人，实际参加表决5人。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席黄凯先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　公司监事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年年度报告及报告摘要》。

　　监事会认为：

　　1.公司2019年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意将本议案提交公司第八十七次（2019年度）股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　同意将本议案提交公司第八十七次（2019年度）股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　同意将本议案提交公司第八十七次（2019年度）股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。

　　同意将本议案提交公司第八十七次（2019年度）股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：

　　公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允的反应了报告期末公司的资产状况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：

　　1.内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。

　　2.公司现有内部控制制度较为完善、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《公司2019年度董事履职情况报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司监事会

　　二二年四月一日