盛和资源控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源      公告编号：临2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、董事会会议召开情况

　　1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年3月31日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，于2020年3月26日以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

　　综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）议案名称和表决情况

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据公司发展需要，同意对《公司章程》第一百零六条进行修订。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》

　　鉴于公司董事曾明先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，加之公司拟修改《公司章程》将董事会人数增加至十二人，现拟补选两名董事。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名王全根、黄平为第七届董事会增补董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第七届董事会届满之日。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于补选胡泽松先生为公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意补选胡泽松先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任黄平先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任曾明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

　　（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　报备文件：董事会决议

　　附件：简历

　　简   历

　　王全根：男，汉族，1964年10月出生，本科学历，工程师职称。1984年至2010年9月在中国地质科学院矿产综合利用研究所任工程师；1997年10月至2010年9月任成都盛和实业有限责任公司董事；2001年12月至2010年9月任乐山盛和稀土科技有限公司董事，2010年9月至2012年2月任乐山盛和稀土股份有限公司董事，2010年12月至2012年2月任乐山盛和稀土股份有限公司副董事长；2013年1月至2014年3月任盛和资源控股股份有限公司副董事长；2016年1月至今任盛和资源（新加坡）有限公司董事长；2017年3月至今任盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司董事长；2018年6月至今任宁波瑞昱新材料有限公司董事。

　　黄平：男，汉族，1966年7月出生，上海交通大学EMBA。1994年至1997年赣州晨光工贸有限公司总经理；1997年至2003年任江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至今任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长。

　　曾明：男，汉族，1964年5月出生，本科学历，工程师职称。1987年参加工作，曾任成都四达生物公司副总经理、乐山市五通桥东风化工厂副厂长、成都四能公司总经理、德昌盛和新材料有限公司总经理；2005年至2010年9月任乐山盛和稀土科技有限公司副总经理，2010年9月至2013年5月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理，2013年6月至2019年3月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2016年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事长；2016年8月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2013年11月至今任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事；2014年12月至2019年4月任盛和资源副总经理，2019年4月至2020年3月任盛和资源董事。