浙江皇马科技股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：603181              证券简称：皇马科技              公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、人员信息

　　3.业务规模

　　4.投资者保护能力

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年受到行政监管措施10次，自律监管措施1次，具体情况如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（三）审计收费

　　2019年度天健会计师事务所的财务审计报酬为80万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用较上一期未增加。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合同类型上市公司审计费用情况与天健会计师事务所共同商定而来，符合市场定价规律。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会委员认为聘请的天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。天健参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）形成提议，认为：该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司2020年度的审计机构。

　　（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情形

　　（三）公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权，同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日