浙江皇马科技股份有限公司关于修改公司《董事会战略 委员会议事规则》及调整董事会相关专门委员会成员的公告

　　证券代码：603181              证券简称：皇马科技              公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司战略发展需要，拟对公司《董事会战略委员会议事规则》进行修改，将董事会战略委员会成员增加至五名，并增选董事马夏坤先生、独立董事王维安先生为公司董事会战略委员会成员。调整完成后，公司第六届董事会战略委员会成员为王伟松、李伯耿、王维安、王新荣、马夏坤，其中召集人不变，仍为王伟松先生。公司《董事会战略委员会议事规则》具体修订情况如下：

　　同时，为方便公司内部审计工作的更好开展，使内部审计部可以更好地向公司董事会审计委员会汇报工作，拟将董事会审计委员会成员董事马夏坤先生调整为公司董事、审计部负责人陈亚男女士。调整完成后，公司第六届董事会审计委员会成员为娄杭、王维安、陈亚男，其中召集人不变，仍为娄杭先生。

　　上述专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日