浙江世纪华通集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通         公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知，会议于2020年3月26日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》

　　同意公司以非公开发行股票所募集的资金置换（1）公司以自筹资金在重大资产重组项目中为购买盛跃网络科技（上海）有限公司100%股权所支付的现金对价人民币292,900万元，（2）公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用及相关发行费用。

　　公司独立董事、独立财务顾问就该事项发表了同意意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-029）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日