北京金隅集团股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.12元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2020年3月31日召开了第五届董事会第十六次会议，审议同意本公司2019年度利润分配方案，并将提呈2019年年度股东大会审议批准，具体如下：

　　一、2019年度利润分配方案主要内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的净利润为3,693,582,654.45元人民币，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，公司须按照当年实现税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本 50%以上的, 可以不再提取。本公司董事会建议就截至2019年12月31日止期间之利润作如下分配：

　　（一）提取法定公积金386,780,088.08元。

　　（二）按照截至2019年12月31日止的总股本10,677,771,134 股，建议派发末期股息每股0.12元人民币（含税），总额共计1,281,332,536.08元人民币，拟现金分红金额占2019年归属于上市公司股东的净利润的34.69%。

　　二、董事会意见

　　本公司第五届董事会第十六次会议审议同意本公司2019年度利润分配方案，董事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将2019年度利润分配方案提呈2019年年度股东大会审议批准。

　　三、独立董事的意见

　　本公司独立董事对2019年度利润分配方案发表了独立意见，认为 2019年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的规定，并且充分考虑了投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展需求，因此同意将本公司2019年度利润分配方案提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月一日