广州汽车集团股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

　　A股代码：601238             A股简称：广汽集团             公告编号：临2020-027

　　H股代码：02238              H股简称：广汽集团

　　债券代码：122243、113009     债券简称：12广汽02、广汽转债

　　191009                       广汽转股

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变

　　广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）于2020年3月31日召开第五届董事会第41次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，拟以利润分配股权登记日（另行公告）公司的总股本为基数，向全体股东派发每10股1.5元人民币（含税）现金股息，有关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币24,427,167,469元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

　　截至2020年2月29日，公司总股本10,237,707,610股，以此计算合计拟派发现金红利15.36亿元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为30.94%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股和股票期权激励计划使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月31日召开第五届董事会第41次会议，全票审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，同意拟以利润分配股权登记日（另行公告）公司的总股本为基数，向全体股东派发每10股1.5元人民币（含税）现金股息。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为本次利润分配方案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；是根据公司的实际情况做出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2018-2020》的相关规定与要求，同意本次利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为公司2019年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2018-2020》要求。综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等因素，符合公司经营现状，同意本次利润分配方案及提请股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年3月31日