广州白云山医药集团股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600332              股票简称：白云山              编号：2020-027

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第二十三次会议于2020年3月18日以传真或电邮方式发出通知，本次监事会会议于2020年3月31日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。本次会议应到监事3人，实到董事3人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成了以下决议：

　　1、本公司2019年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　2、本公司2019年度监事会报告；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　3、本公司2019年度财务报告；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　4、本公司2019年度利润分配及派息方案；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　5、对本公司2019年年度报告的书面审核意见；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　6、对本公司2019年度内部控制评价报告的书面审核意见；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　7、关于本公司与广州和记黄埔中药有限公司2020年度日常关联交易预计数的议案；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　8、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月31日