太原狮头水泥股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600539      证券简称：ST狮头       公告编号：临 2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于2020年3月31日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行相应变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，符合公司实际情况及监管部门的要求，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　　2020年4月1日