唐山三孚硅业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托贷款对象：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）；

　　委托贷款金额：总额不超过人民币20,000万元，根据硅烷偶联剂项目建设实际资金需求分笔发放；

　　委托贷款期限：不超过三年（含三年，自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）；

　　贷款利率：不低于中国人民银行同期贷款利率；

　　担保：三孚新材料自然人股东刘嵚对本次委托贷款事项提供连带责任保证担保。

　　一、委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　为支持三孚新材料发展，促进公司硅烷偶联剂项目稳定、顺利实施，经第三届董事会第二十三次会议审议批准，公司决定向三孚新材料提供不超过人民币20,000万元的委托贷款，贷款期限不超过三年（含三年，自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。贷款利率：不低于中国人民银行同期贷款利率。公司将根据硅烷偶联剂项目建设实际资金需求分笔发放。本次委托贷款资金为公司自有资金，董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关事项。

　　本次公司向控股子公司提供委托贷款事项不属于关联交易。三孚新材料自然人股东刘嵚将对本次委托贷款事项提供连带责任保证担保。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　公司于2020年3月31日召开了第三届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司向三孚新材料提供不超过人民币20,000万元的委托贷款，在委托贷款期限内根据硅烷偶联剂项目建设实际资金需求分笔发放。贷款期限不超过三年（含三年，自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　二、委托贷款协议主体的基本情况

　　1、委托贷款对象名称：唐山三孚新材料有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、注册地及主要办公地点：唐山南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内办公楼1层102）

　　4、法定代表人：刘嵚

　　5、注册资本：壹亿元人民币

　　6、成立日期：2019年3月22日

　　7、经营范围：精细有机硅新材料系列产品的技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　8、主要股东：公司直接持有其60%股份，公司的控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其25%股份，公司为三孚新材料的控股股东；自然人刘嵚持有其15%股份。

　　9、主要财务数据：三孚新材料系2019年3月22日成立，截至2019年12月31日，三孚新材料资产总额7,744.62万元，净资产7,471.07万元,营业收入0元，净利润-164.93万元。（前述数据已经审计）。

　　10、截至2019年12月31日，控股股东三孚股份本体主要财务数据：资产总额118,690.05万元，净资产111,340.13万元,营业收入92,248.66万元，净利润10,023.59万元。（前述数据已经审计）。

　　三、担保方基本情况

　　鉴于三孚新材料为公司控股子公司，为控制风险，维护股东利益，三孚新材料自然人股东刘嵚对本次委托贷款事项提供连带责任保证担保，并签订相关协议。

　　四、委托贷款对上市公司的影响

　　公司向三孚新材料提供委托贷款，意在支持其发展，促进硅烷偶联剂项目稳步推进。此次委托贷款资金来源为公司自有资金，不会对公司自身的生产经营造成影响。此次委托贷款年利率不低于银行同期贷款利率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、委托贷款存在的风险及解决措施

　　三孚新材料系公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握委托贷款资金的使用情况，风险可控。公司财务部将及时对委托贷款资金的使用情况进行跟踪管理，确保资金的使用符合公司内部控制制度，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

　　六、截至本公告日，公司无对外委托贷款，过去12个月未对外提供委托贷款，不存在委托贷款逾期的情况。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月01日