雪龙集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

　　证券代码：603949            证券简称：雪龙集团           公告编号：2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）担任雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，经天健会计师申请，公司拟续聘其为公司2020年度审计机构，对公司2020年度财务报表和内控执行情况进行审计。

　　一、天健会计师基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.人员信息

　　3.业务规模

　　4.投资者保护能力

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年年报审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可并在董事会上发表了独立意见，认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年年报审计机构和内部控制审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘2020年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　雪龙集团股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　报备文件

　　（一）独立董事意见关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　（二）独立董事意见关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　（三）雪龙集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　（四）审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见。