股票代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2020-17
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
本议案尚需公司股东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)会计师事务所基本信息
(2)承办本业务的分支机构基本信息
2.人员信息
3.业务规模
4.投资者保护能力
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:
具体明细如下:
(二)项目成员信息
1.人员信息
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:
(三)审计收费
本期审计费用为:年度财务审计费用为人民币陆拾万元,年度内部控制审计费用为人民币贰拾万元,年度审计费用合计为人民币捌拾万元整。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定,较上一期审计费用无变化。
二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会审议情况
公司第十一届董事会审计委员会二二年第一次会议审议通过了《关于聘任公司二二年度审计机构的议案》,董事会审计委员会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力,会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,其中年度财务审计费用为人民币陆拾万元、年度内部控制审计费用为人民币贰拾万元,年度审计费用合计为人民币捌拾万元整。
(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定,我们作为国金证券股份有限公司的独立董事,对公司第十一届董事会第五次会议审议的《关于聘请公司二二年度审计机构的议案》进行了事前审查,并发表如下意见:
公司2018年度股东大会审议通过《关于聘请公司二一九年度审计机构的议案》,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二一九年度财务审计机构及内部控制审计机构。聘期内,天健会计师事务所(特殊普通合伙)客观、公正、独立地履行了年审机构的工作职责,对公司年度财务情况、内部控制情况等进行了全面审计,出具了标准无保留意见的审计报告,完成了年度审计任务。同意将本议案提交董事会表决。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有相应的执业资质及专业胜任能力,能够较好地完成了审计任务;本次会计师事务所聘任程序合法有效,不会损害公司及中小股东利益。根据董事会审计委员会提议,我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,其中年度财务审计费用为人民币陆拾万元、年度内部控制审计费用为人民币贰拾万元,年度审计费用合计为人民币捌拾万元整。
(三)公司董事会审议情况
2020年3月31日,公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司二二年度审计机构的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二二年四月二日
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