证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2020-026
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议 (以下简称“本次会议”)于2020年4月1日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2020-024)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-025)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2020年4月2日
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