密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2020-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月21日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于2020年3月31日召开第二届监事会第十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》

　　同意《公司2019年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2019年年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-033）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议《关于<公司2019年社会责任报告>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　3、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　5、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

　　公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年度利润分配预案》（公告编号：2020-037）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　9、审议《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-040）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议《关于公司会计估计变更的议案》。

　　本次会计估计变更是根据《企业会计准则》并结合公司实际经营情况进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规等文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计估计变更。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-039）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

　　2020年4月2日