密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2020年度担保额度预计的公告

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2020-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司。

　　2020年担保总额预计不超过人民币11亿元，担保时间范围自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　本次担保是否有反担保:无

　　对外担保逾期的累计数量:无

　　本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据业务发展需要，公司拟预计2020年度担保额度不超过人民币11亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币1亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币10亿元。

　　1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

　　2、本次预计新增担保额度的有效期自担保时间范围自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度担保额度预计的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、具体担保情况

　　预计对被担保子公司的担保额度具体如下：

　　单位：人民币万元

　　在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。

　　三、被担保人基本情况

　　1、上海密尔克卫化工储存有限公司

　　2、上海密尔克卫化工物流有限公司

　　3、上海慎则化工科技有限公司

　　4、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

　　5、上海静初化工物流有限公司

　　6、上海振义企业发展有限公司

　　7、宁波慎则化工供应链管理有限公司

　　8、密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、独立董事意见

　　公司本次预计2020年度担保额度，有利于公司及下属子公司2020年度生产经营的持续发展，满足其日常经营和融资需求，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控；本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定。我们同意公司本次预计2020年度新增担保额度，同意将该担保事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为47,670.64万元，占公司截至2019年12月31日净资产的比例为32.30%。

　　公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月2日