广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

　　证券代码：603535         证券简称：嘉诚国际        公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次2020年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　●日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、关于确认2019年度日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月1日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第四届董事会第四次会议审议并通过《关于确认2019年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

　　2020年4月1日，公司第四届监事会第四次会议审议并通过《关于确认2019年度日常关联交易的议案》。

　　2、关于预计2020年度日常关联交易履行的审议程序

　　独立董事出具了关于预计2020年度日常关联交易事前认可意见，同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

　　公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　公司第四届监事会第四次会议审议并通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，《关于确认2019年度日常关联交易的议案》及《关于预计2020年度日常关联交易的议案》在公司董事会审议权限范围内，均无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币元

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广州港天国际物流有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　法定代表人：和海宁

　　注册资本：人民币10,000,000.00元

　　公司性质：其他有限责任公司

　　注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号海港大厦803、805

　　主营业务：国际货运代理；场地租赁（不含仓储）；装卸搬运；道路货物运输代理；交通运输咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　广州港天国际物流有限公司为公司之合营企业，嘉诚国际与广州港物流有限公司各持有其50%的股权。

　　（二）广州市浪奇实业股份有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　法定代表人：赵璧秋

　　注册资本：人民币627,533,125.00元

　　公司性质：其他股份有限公司（上市）

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道东128号

　　主营业务：口腔清洁用品制造；肥皂及合成洗涤剂制造；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；包装材料的销售；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；化肥批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；香精及香料批发；汽车租赁；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；化妆品及卫生用品批发；清洁用品批发；婴儿用品批发；其他非危险基础化学原料制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；百货零售（食品零售除外）；场地租赁（不含仓储）；商品信息咨询服务；食品添加剂批发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；化工产品检测服务；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化妆品制造；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；日用杂品综合零售；化工产品零售（危险化学品除外）；香料、香精制造；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；预包装食品批发；农药批发（危险化学品除外）；非药品类易制毒化学品销售。

　　2、与上市公司的关联关系

　　广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。嘉诚国际、广州市浪

　　奇实业股份有限公司分别持有广州市奇天国际物流有限公司68%和32%股权。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　日常关联交易主要内容为提供与接受劳务，其定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，交易双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事相关意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司预计的2020年度各项日常关联交易为公司日常经营业务，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　本次提交董事会审议的预计2020年度日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议、表决该议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意关于预计2020年度日常关联交易事项。

　　六、报备文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月2日