广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603535         证券简称：嘉诚国际        公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　公司审计业务由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“广东分所”）具体承办。广东分所于2019年成立，负责人为林辉。广东分所注册地址为广州市越秀区东风东路555号2108房。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人33名、注册会计师252名（较上年增加35名）、从业人员总数500余名，首席合伙人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

　　3、业务规模

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元，净资产金额1,000.00万元。2018年度，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为36家上市公司提供年报审计服务，收费总额3,341.00万元。所服务的上市公司资产均值约39.00亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。

　　4、投资者保护能力

　　5、独立性和诚信记录

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人胡敏坚、本期签字注册会计师黄豪威及质量控制复核人杨俏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　公司2019年度财务报告审计费用58.00万元（含税），内控审计费用15.00万元（含税），合计人民币73.00万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用较2018年度下降7.00万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）2020年4月1日，公司第四届董事会审计委员会召开2020年第一次会议，审查了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等，同意将有关议案提请公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　事前认可：我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求；公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

　　独立意见：我们一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（三）2020年4月1日，公司第四届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、第四届董事会审计委员会2020年第一次会议

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

　　2020年4月2日