南京证券股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：601990                证券简称：南京证券                公告编号：临2020-021号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：拟每股派发现金红利0.07元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019年末的未分配利润为1,461,385,633.42元。经公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司2019年年度利润分配方案如下：

　　以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为3,298,823,404股，以此计算合计拟派发现金红利230,917,638.28元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的32.53%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月1日召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过公司《2019年度利润分配预案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下独立意见：公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，有利于公司长期稳健发展。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月1日召开第二届监事会第十七次会议，审议并通过公司《2019年度利润分配预案》。监事会认为，公司《2019年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司《2019年度利润分配预案》综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　南京证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月2日