浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020年度日常关联交易预案公告

　　证券代码：603896           证券简称：寿仙谷         公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●经独立董事事前认可，董事会审计委员会审核通过，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《寿仙谷2020年度日常关联交易预案》，公司独立董事与保荐机构对此发表了明确同意的意见，该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　●公司2020年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计总金额占公司2020年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序和专项意见

　　1、董事会审议情况

　　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会审核通过，公司于2020年4月1日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《寿仙谷2020年度日常关联交易预案》，就2020年度公司与关联方日常关联交易情况进行了合理的预计，并同意将预案提交公司2019年年度股东大会审议。关联董事李明焱、朱惠照与李振皓回避表决。

　　2、监事会审议情况

　　2020年4月1日，公司召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《寿仙谷2020年度日常关联交易预案》，公司监事会认为公司2020年度日常关联交易预计系基于生产经营需要而开展的正常经营活动，关联交易预计总金额占公司2020年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见，意见认为公司2020年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。与关联方存在利害关系的董事在董事会对该预案进行表决时予以了回避，董事会的表决结果合法有效。

　　4、董事会审计委员会意见

　　2020年3月30日，公司召开第三届董事会审计委员会2020年第一次会议，会议审议通过了《寿仙谷2020年度日常关联交易预案》，审计委员会认为公司与关联方之间的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，关联交易预计总金额占公司2020年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形。

　　5、保荐机构意见

　　保荐机构国信证券股份有限公司查阅了寿仙谷2020年度日常关联交易预案的相关董事会资料、监事会资料、审计委员会资料及独立董事意见，经审慎核查后认为，公司2020年度日常关联交易预案已经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会审核通过，并由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，且独立董事发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，保荐机构对寿仙谷2020年度日常关联交易预案无异议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年4月19日，公司2018年年度股东大会审议通过了《寿仙谷2019年度日常关联交易预案》，就公司2019年度与关联方日常关联交易情况进行了预计。截至2019年12月31日，公司2019年度日常关联交易的实际执行情况如下：

　　1、向关联方采购商品

　　2、向关联方销售商品

　　3、在关联方开立账户结算

　　（三）2020年度日常关联交易的预计情况

　　在综合考虑市场环境的变化以及公司生产经营的需求后，公司就2020年度与关联方日常关联交易情况进行了合理的预计，具体情况如下：

　　1、向关联方采购商品

　　2、向关联方销售商品

　　3、在关联方开立账户结算

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）武义森宝食用菌专业合作社

　　武义森宝食用菌专业合作社（以下简称“森宝合作社”）系公司实际控制人李明焱之弟弟李明朝和李明忠施加重大影响的企业，于2010年9月14日由李明朝、李明忠、谢新荣、何其升、王新德等5名自然人共同投资设立，出资总额为50万元，基本情况如下：

　　（二）金华庆余寿仙谷国药有限公司

　　金华庆余寿仙谷国药有限公司（以下简称“庆余寿仙谷”）系公司实际控制人李明焱担任执行董事的企业，基本情况如下：

　　（三）浙江武义农村商业银行股份有限公司

　　浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义商业银行”）系公司实际控制人李明焱担任董事的企业，基本情况如下：

　　三、日常关联交易的定价政策

　　1、公司系在评估森宝合作社所提供产品质量的基础上，综合考虑了市场价格等因素后，最终确定的采购价格。公司向森宝合作社的采购单价与向非关联方的采购价格相比不存在实质性差异。

　　2、公司对庆余寿仙谷执行的经销价格与公司对非关联方杭州胡庆余堂国药号有限公司执行的经销价格保持一致。

　　3、公司在武义商业银行结算账户的活期存款利率与同期金融机构人民币活期存款基准利率保持一致。

　　四、日常关联交易对公司的影响

　　公司2020年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求而制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，关联交易预计总金额占公司2020年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月2日