浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019年度利润分配预案公告

　　证券代码：603896         证券简称：寿仙谷        公告编号：2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.345元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润123,895,326.51元，母公司2019年度实现净利润86,483,876.45元，提取法定盈余公积8,648,387.65元后，2019年度实际可供股东分配利润为115,246,938.86元，累计可供分配利润为375,167,816.80元。经公司第三届董事会第十二次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.45元（含税）。截至2020年4月1日，公司总股本143,523,384股，以此计算合计拟派发现金红利49,515,567.48元（含税）。本年度公司现金分红比例为39.97%。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月1日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：《公司2019年度利润分配预案》兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》与《公司股东分红回报规划（2018-2020）》的有关规定，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意《公司2019年度利润分配预案》，并同意将预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为，《公司2019年度利润分配预案》兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下作出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月2日