北京首创股份有限公司第七届监事会2020年度第一次会议决议公告

　　证券代码：600008           证券简称：首创股份         公告编号：临2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年度第一次会议于2020年3月20日以专人送达及电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于2020年3月31日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表决，通过如下监事会决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现利润总额159,854.38万元，归属于母公司的净利润95,838.91万元；母公司报表实现净利润84,681.88万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即8,468.19万元；加上年初未分配利润88,521.27万元，扣除2019年度已分配的2018年度利润45,483.59万元，扣除2019年度已支付的权益性工具分红款30,944.63万元， 2019年末可供股东分配的利润为88,306.75万元。

　　根据公司实际情况，提请董事会审议2019年度公司利润分配预案为：以总股本5,685,448,207股为基数，向全体股东每10股派0.8元（含税），共计派发现金45,483.59万元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为42,823.16万元。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。　　　　　　　　　　　

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2019年度的经营管理状况和财务情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证2019年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《2019年度社会责任报告》

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2019年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意会计政策变更。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　同意公司为公司全体董事、监事及高级管理人员投保责任险，具体方案如下：

　　1、投保人：北京首创股份有限公司

　　2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3、赔偿限额：人民币5,000万元

　　4、保费支出：每年不超过人民币15万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5、保险期限：12个月

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司监事会

　　2020年3月31日