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烟台中宠食品股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002891 证券简称：中宠股份公告编号：2020-024

　　债券代码：128054 债券简称：中宠转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2020年4月1日（星期三）14:30；

　　②网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第二十九次会议决议）

　　（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

　　（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份108,690,303股，占上市公司总股份的63.9291%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份108,645,263股，占上市公司总股份的63.9027%。通过网络投票的股东8人，代表股份45,040股，占上市公司总股份的0.0265%。

　　（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份45,040股，占上市公司总股份的0.0265%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东8人，代表股份45,040股，占上市公司总股份的0.0265%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、会议的审议情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意108,661,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对28,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意16,560股，占出席会议中小股东所持股份的36.7673%；反对28,480股，占出席会议中小股东所持股份的63.2327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。