万泽实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号: 2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年4月1日下午14时30分；

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年4月1日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月1日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点

　　深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人

　　公司董事会。

　　5、会议主持人

　　公司董事长黄振光先生。

　　6、会议的出席情况

　　参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计11人，代表股份65,528,165股，占公司总股份数的13.3246%。

　　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数58,481,816股，占公司总股份数的11.8917%；

　　通过网络投票的股东共有9人，代表股份数7,046,349股，占公司总股份数的1.4328%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份13,752,866股，占公司总股份数的2.7965%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议和表决情况

　　审议通过《关于转让债权暨关联交易事项的议案》。

　　总表决情况：

　　同意65,149,965股，占有效表决权股数的99.4228%；反对378,200股，占有效表决权股数的0.5772%；弃权0股，占有效表决权股数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,374,666股，占出席会议中小股东所持股份的97.2500%；反对378,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7500%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：彭文文、海潇昳律师

　　结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月1日