云南恩捷新材料股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-060

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月27日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第三十九次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2020年4月1日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司与胜利精密签订<资产交割协议>的议案》

　　同意公司于2020年4月1日与苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”）签订关于苏州捷力新能源材料有限公司的《资产交割协议》，双方确认截至2020年3月25日公司已累计向胜利精密支付了13.3亿元人民币交易款（其中包含3亿元人民币定金），尚有4.708亿元交易款尚未支付；胜利精密同意就公司在《资产交割协议》签署之前存在的延迟支付交易款的行为予以豁免，公司之前延迟支付的行为均是与胜利精密进行商议，取得胜利精密事先同意的情况下进行的，不构成违约，胜利精密不会且不应就前述延迟支付事项要求公司支付延迟付款的利息损失或追究公司任何违约责任；双方就交割事项、支付剩余交易款及豁免条款作出了约定。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司与胜利精密签订<资产交割协议>暨收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2020-059号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第三十九次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月一日