浙江省围海建设集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：002586                证券简称：ST围海              公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保证浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2020年4月1日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》及《关于聘任董事长助理的议案》，同意聘任于良先生为公司副总经理、董事会秘书，李威先生为公司副总经理，沈伟平先生为公司董事长助理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　于良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，于良先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　一、独立董事意见

　　独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司于2020年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　二、董事会秘书联系方式

　　备查文件：

　　1.公司六届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二二年四月二日

　　附件：

　　于良先生个人简历

　　于良先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士。2008年至2019年，先后任宁波华众塑料制品有限公司董事会秘书、上海万业企业股份有限公司董事会办公室主任、北京途家置业顾问有限公司董事会秘书、宁波圣莱达电器股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　截至公告日，于良先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　李威先生个人简历

　　李威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，一级建造师。2003年9月-2012年10月任浙江省围海建设集团股份有限公司乍浦港三期项目工程科长、乐清胜利塘北片围涂工程项目副经理、项目经理；2012年10月-2016年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司市场部副总经理、市场部总经理，2016年1月-2019年8月任浙江省围海建设集团股份有限公司总经理助理，2019年8月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司宁波分公司副总经理。

　　截至公告日，李威先生未持有公司股份。李威先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　沈伟平先生个人简历

　　沈伟平，男，1991年生，中国国籍，群众，本科学历，2015年毕业于复旦大学管理学院。2016年任杭州凯泰资本管理有限公司投资经理助理；2017年任银江文化产业有限公司投资经理；2017年-2019年任浙江省围海建设集团股份有限公司投资经理；2020年1月-至今，任浙江省围海建设集团股份有限公司证券部经理。

　　截至公告日，沈伟平先生未持有公司股份。沈伟平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。