江苏中超控股股份有限公司关于取消2020年第三次临时股东大会的公告

　　证券代码：002471            证券简称：中超控股          公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年3月20日在公司会议室召开，决定于2020年4月7日召开公司2020年第三次临时股东大会。具体内容详见2020年3月21日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。2020年4月1日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消2020年第三次临时股东大会的议案》。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

　　一、取消的股东大会相关情况

　　（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　（三）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年4月7日（星期二）下午13:30；

　　2、网络投票时间为：2020年4月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月7日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月7日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（五）股权登记日：2020年4月1日

　　（六）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

　　二、取消股东大会的原因

　　公司原定于2020年4月7日召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》，因《公司章程》的修改条款尚需公司进一步论证分析，因此，公司决定取消2020年第三次临时股东大会。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月一日