威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控        公告编号：2020-006

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（简称“本次会议”）通知于2020年3月22日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年4月1日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2019年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　公司2019年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2020JNA20006）。公司2019年度实现营业收入16,137.83万元，同比上升94.23%；归属于上市公司股东的净利润为2,663.59万元，同比上升104.63%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2020JNA20006），2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,663.59万元，截止2019年末可供股东分配的利润为-98,082.21万元。结合公司实际情况，2019年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

　　监事会认为，《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　《监事会关于<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　监事会审核了董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

　　8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的通知》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

　　10、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-009）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　监事会

　　二二年四月二日