深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：000058、200058              证券简称：深赛格、深赛格B            公告编号：2020-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第八届董事会第七次临时会议于2020年3月31日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年3月27日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　修改后的《公司章程》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（二）审议并通过了《关于修改<深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　修改后的《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网的《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（三）审议并通过了《关于修改<深圳赛格股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　修改后的《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网的《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（四）审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的议案》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第七次临时会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2020年4月2日