科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：300737              证券简称：科顺股份              公告编号：2020-020

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2020年4月1日在公司会议室以通讯和现场方式召开，会议通知已于2020年3月20日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

　　议案内容：

　　监事会认为：公司向银行等金融机构申请不超过460,000万元综合授信额度并由公司关联方提供担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响,公司无需向关联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度并由关联方提供担保。具体内容详见公司2020年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的的公告》（公告编号：2020-021）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于2020年日常性关联交易预计的议案》

　　议案内容：

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，根据公司2019年关联交易情况，结合公司2020年业务发展需要，公司拟对2020年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司2020年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-023）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　议案内容：

　　公司拟为三家全资子公司向银行申请共计63,000万元综合授信额度提供担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响；能够降低公司融资成本，降低疫情对公司的影响，减轻企业负担，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述担保事项。具体内容详见公司2020年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-022）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(四)审议通过《关于延长公司为经销商担保期限的议案》

　　议案内容：

　　公司为符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保事项已履行必要的审议程序，公司本次延长担保期限，有利于促进公司与经销商长期紧密合作，支持下游经销商与公司共同稳定发展。同意公司为上述经销商担保期限延长至第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过36个月，除担保期限延长外其他担保内容保持不变。具体内容详见公司2020年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于延长公司为经销商担保期限的公告》（公告编号：2020-024）

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件目录

　　科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

　　科顺防水科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月1日