宁波东方电缆股份有限公司关于计提2019年度OIMS奖励基金的公告

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆     公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开的第五届董事会第5次会议、第五届监事会第4次会议审议通过了《关于2019年度OIMS奖励基金计提方案的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司实施《OIMS奖励基金管理办法》决策程序

　　为进一步建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效的将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司持续健康发展。2019年8月27日公司第四届董事会第24次会议、2019年9月17日公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《宁波东方电缆股份有限公司OIMS奖励基金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

　　二、2019年度奖励基金的计提依据

　　根据《管理办法》的相关规定，当年实现的净资产收益率大于12%（包含12%）且相比2018年的净利润增长率大于60%（包含60%），则计提比例为8%。根据天健会计师事务所出具的天健审【2020】1198号2019年度的审计报告，公司未计提OIMS奖励基金前实现净资产收益率23.53%，归属于公司普通股股东的净利润为472,208,078.29元，较2018年度同比增长175.45%。综合2019年净资产收益率和2019年净利润增长率两个指标，2019年OIMS奖励基金的可计提比例为8%。

　　三、2019年度OIMS奖励基金拟提取比例及金额

　　基于2019年度实现的净利润远超公司的年度盈利预算，同时充分考虑中小股东的利益，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审慎考虑，2019年度OIMS奖励基金的计提比例拟为5%,计提总金额为23,610,403.91(472,208,078.29*5%)元。

　　四、2019年度OIMS奖励基金计提对公司损益的影响

　　本次计提的2019年度奖励基金已在公司经审计的2019年年度审计报告中计提。

　　本次计提方案不会对公司2019年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、2019年度OIMS奖励基金计提的执行方案

　　本方案在本次董事会审议通过后30个工作日内完成计提，后续薪酬与考核委员会将依据考核办法，结合任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考评结果等多方面因素确定奖励对象，拟定《2019年度OIMS奖励基金运用方案》并提交董事会审议。

　　六、独立董事、监事会审核意见

　　1、独立董事意见

　　基于天健会计师事务所出具的公司2019年度的审计报告相关数据，2019年度OIMS奖励基金的计提比例及总额符合《宁波东方电缆股份有限公司OIMS奖励基金管理办法》的相关规定。

　　本次计提方案不会对公司2019年度的财务状况和经营成果产生重大影响，奖励基金的计提将充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，为股东创造更多价值。审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　2、监事会意见

　　经2020年3月31日召开的公司第五届监事会第4次会议审议，公司监事一致认为：基于天健会计师事务所出具的公司2019年度的审计报告相关数据，2019年度OIMS奖励基金的比例及总额符合《宁波东方电缆股份有限公司OIMS奖励基金管理办法》的相关规定。

　　本次计提方案不会对公司2019年度的财务状况和经营成果产生重大影响，奖励基金的计提将充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，为股东创造更多价值。审议本议案的监事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　因此，我们同意本次《关于2019年度OIMS奖励基金计提方案的议案》。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二0二0年四月一日