南威软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603636          证券简称：南威软件      公告编号：2020-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年3月3日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第四十五次会议全票审议通过了《关于提前赎回"南威转债"的议案》，决定行使"南威转债"的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的"南威转债"全部赎回。截至赎回登记日（2020年3月24日）收市后，累计面值人民币651,587,000元"南威转债"已转换为公司股票，累计转股数量为64,320,666股（详见公告编号：2020-035），公司注册资本由526,487,912变更为590,808,578元，公司股本由526,487,912股变更为590,808,578股；2020年1月19日，公司召开第三届董事会第四十四次会议全票审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，拟对已获授未解锁的15,000股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由590,808,578变更为590,793,578元，公司股本由590,808,578股变更为590,793,578股。鉴于上述情况并结合公司业务发展需要及经营情况，公司召开第三届董事会第四十六次会议全票审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对相关内容进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月2日