山东步长制药股份有限公司 关于受让吉林银行股份有限公司部分股权暨关联交易的补充公告

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药       公告编号：2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2020年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受让吉林银行股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）现将有关情况补充如下：

　　一、本次交易的目的和必要性

　　公司拟受让关联方上海德涛投资有限公司（以下简称“上海德涛”）持有的吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）30,000,000股股份，本次受让吉林银行股份推动了实体产业与金融行业的协同发展，同时，通过本次投资，有利于公司改善融资结构，提升抗风险能力和整体竞争力，优化产业布局，增强盈利能力和综合实力，有利于促进公司的持续稳步发展。公司本次受让吉林银行股份是公司立足整体战略，布局金融投资板块业务发展的需要。

　　吉林银行具有较好的发展前景和可观的股权收益预期，有利于公司加强与银行的合作关系，能够取得一定的投资收益，有利于公司扩大收入来源，提升公司综合竞争力。同时，本次交易的资金来源于公司自有资金，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司不构成重大影响。

　　根据中国银行业监督管理委员会的“两参”或“一控”政策，步长制药已投资朝阳银行股份有限公司（以下简称“朝阳银行”）（为其第一大股东，持股比例8.52%），详见公司2019年1月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-003）。符合公司2018年11月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资进展公告》（公告编号：2018-092）中的承诺：后续公司将与朝阳银行签订正式协议，并严格履行“在成为朝阳银行股东后，遵守相关监管规定，参股商业银行不超过2家，或控股商业银行数量不超过1家”。

　　二、未提供有效期内经审计财务报告的说明

　　截至本公告日，吉林银行暂未出具经审计的2019年度报告。

　　截至2019年6月30日，吉林银行总资产38,023,935.86万元，净资产2,653,555.74万元，营业收入468,932.65万元，净利润78,487.26万元，每股净资产为3.63元（以上数据未经审计）。

　　结合2018年年报（经审计）的每股净资产为3.52元，及2019年半年报（未经审计）的每股净资产为3.63元（较2018年每股净资产高0.11元），为保证定价公允，公司参考经审计的财务报告（以每股净资产孰低计算）。

　　本次受让吉林银行股份的交易金额为1.056亿元，占公司最近一期经审计总资产的0.53%，并未达到《上海证券交易所股票上市规则》中规定的提交股东大会审议的标准。经公司综合考虑金融机构的特殊性及维护广大股东利益的必要性，公司谨慎决定将本事项提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2020年4月3日