广东东阳光科技控股股份有限公司关于变更董事长、 董事会战略委员会主任委员及法定代表人的公告

　　证券代码：600673               证券简称：东阳光               编号：临2020-24号

　　债券代码：163048               债券简称：19东科01

　　债券代码：163049               债券简称：19东科02

　　债券代码：163150               债券简称：20东科01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长张寓帅递交的辞职报告，张寓帅先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会董事长、第十届董事会战略委员会委员职务，仍担任公司第十届董事会董事，并在新任董事长及董事会战略委员会主任委员选举产生前继续履行相关职责。

　　为保障公司董事会工作的规范运作，公司于2020年4月2日召开公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》，公司董事会同意选举董事选张红伟先生为公司第十届董事会董事长（后附简历），根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会主任委员由公司董事长担任，张红伟先生将同时担任公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期与公司第十届董事会任期一致，自2020年4月至2021年4月。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为张红伟先生，并授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2020年4月3日

　　附简历：

　　张红伟先生：男，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长； 2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008年2月至2020年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理；2008年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。