东方集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：600811           证券简称：东方集团          公告编号：临2020-012

　　债券代码：155175           债券简称：19东方01                              

　　债券代码：155495           债券简称：19东方02                              

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十一会议，本次会议通知于2020年3月28日以电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参会董事9人，会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案名称：《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金人民币62,882.00万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-014）。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月3日