宁波东方电缆股份有限公司关于召开网上业绩说明会的预告公告

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆     公告编号：2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2020年4月9日 15:30-16:30

　　会议召开地点：

　　上海证券交易所“上证e互动”网络平台—— “上证e访谈”栏目

　　会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”）于2020年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2019年年度报告》及2019年度利润分配方案。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度，公司 （母公司）实现净利润448,561,053.94元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金44,856,105.39元，公司 （母公司）当年实现的可供股东分配的利润为403,704,948.55元。累计可供股东分配的利润为842,471,908.41元。 截至2019年12月31日，公司资本公积余额为472,585,445.81元。

　　考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报计划》及《公司章程》相关的规定，经公司控股股东提议，公司2019年度利润分配方案为：拟将公司（母公司）截至2019 年 12 月31 日可供分配的利润842,471,908.41元，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利85,033,587.73元。本次利润分配后，留存未分配利润757,438,320.68元。该方案已经第五届董事会第5次会议审议通过。

　　为方便广大投资者能更加全面、深入地了解公司的发展战略、经营状况、2019年度现金分红等情况，公司将举行2019年度网上业绩说明会及利润分配说明会，在上市公司信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2020年4月9日15:30—16:30；

　　2、会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流；

　　3、互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　　三、参加人员

　　公司董事长夏崇耀先生，董事会秘书乐君杰先生，财务总监柯军先生届时将参加会议进行说明，并答复有关问题（出席人员按实际情况进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2020年4月3日至4月8日16:30 前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2020年4月9日15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线直接参与本次网上说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：乐君杰、江雪微

　　电 话：0574-86188666

　　传 真：0574-86188666

　　邮箱：orient@orientcable.com.

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　董事会

　　二0二0年四月二日