浙江奥翔药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603229     证券简称：奥翔药业    公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年4月1日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年3月21日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

　　1、公司拟以现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税），共计派发现金红利人民币12,000,000.00元（含税）。

　　2、公司拟以现有总股本160,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增4股，共计转增64,000,000股。本次转增完成后，公司总股本将由160,000,000股增加至224,000,000股。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-009）。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2019年年度报告》和《奥翔药业2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会确认，2019年度，从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的公告》（公告编号：2020-012）。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-013）。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2020-014）。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　公司董事会提名刘瑜先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-015）。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任刘剑刚先生、高恺先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-015）。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

　　公司独立董事对2019年度履行职责情况述职，具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2019年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2020年4月3日