浙江长城电工科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

　　证券代码：603897           证券简称：长城科技        公告编号：2020-017

　　债券代码：113528           债券简称：长城转债

　　转股代码：191528           转股简称：长城转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2020年3月31日，累计已有70,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为2,900股，累计转股股数占“长城转债”转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.00162556%；占2020年3月31日公司股份总额178,402,900股的0.00162553%。

　　●未转股情况：截至2020年3月31日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币

　　633,930,000元，占“长城转债”发行总额的比例为99.988959%。

　　一、长城转债的发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日公开发行可转换公司债券6,340,000张，每张面值100元，发行总额为人民币63,400万元，期限6年，期限为2019年3月1日至2025年2月28日。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39号文同意，公司63,400万元可转换公司债券于2019年3月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。

　　根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“长城转债”自2019年9月9日起可转换为公司A股，初始转股价格为人民币24.18元/股。

　　公司在2019年5月16日经股东大会审议通过2018年度利润分配预案，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），自2019年6月4日起，“长城转债”转股价格由每股人民币24.18元/股调整为每股人民币24.03元/股。“长城转债”自2019年9月9日起开始转股，最新转股价格为24.03元/股。

　　二、长城转债本次转股情况

　　自2020年1月1日截至2020年3月31日期间，累计有30,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为1,246股，占可转债转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.000698430%，占本次可转债转股前公司股份总额178,401,654股的0.000698424%；占公司2020年3月31日公司股份总额178,402,900股的0.000698419%。截至2020年3月31日，累计有70,000元“长城转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为2,900股，占可转债转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.00162556%；占2020年3月31日公司股份总额178,402,900股的0.00162553%。

　　截至2020年3月31日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币633,930,000元，占“长城转债”发行总额人民币634,000,000元的比例为99.988959%。

　　三、股本变动情况

　　四、控股股东持股变动情况

　　截至2020年3月31日，公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司持有公司股份81,745,200股，占公司2020年3月31日已发行股份总额178,402,900股的45.82%，仍为公司第一大股东及控股股东。

　　五、其他

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0572-3957811

　　联系邮箱：grandwall@yeah.net

　　特此公告。

　　浙江长城电工科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月3日