江苏新日电动车股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：603787         证券简称：新日股份         公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事邓嵘先生的书面辞职报告。邓嵘先生因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，邓嵘先生不再担任公司任何职务。

　　邓嵘先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，邓嵘先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，邓嵘先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　邓嵘先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邓嵘先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2020年4月3日