杭州星帅尔电器股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

　　股票代码：002860               股票简称：星帅尔              公告编号：2020-029

　　债券代码：128094               债券简称：星帅转债                               

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2020]0706号）确认，2019年度归属于母公司净利润131,396,533.59元，提取法定盈余公积9,388,908.90元，加上年初未分配利润311,745,881.16元，减去2019年已分配利润17,501,703元，2019年末累计未分配利润为416,251,802.85元，资本公积金余额279,165,094.47元。

　　2019年度母公司实现净利润93,889,089.04元，提取法定盈余公积9,388,908.90元，加上年初未分配利润263,702,281.58元，减去2019年已分配利润17,501,703元，2019年末累计未分配利润为330,700,758.72元，资本公积金余额279,165,094.47元。

　　按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润累计为330,700,758.72元。鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司2019年度利润分配方案如下：以117,168,020股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共派发现金24,605,284.20元；送红股0股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增7股，未超过2019年末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本为199,185,634股。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司 2019年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2019年度利润分配方案，同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关授权事宜

　　本次资本公积金转增股本需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日