中远海运控股股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知

　　证券代码：601919     证券简称：中远海控           公告编号：2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2020年5月18日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月18日   10点00分

　　召开地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室。

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　因涉及股票期权激励计划，因此，公司独立董事吴大卫先生将向全体股东公开征集委托投票权，具体事项详见同日刊发的《中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临 2020- 018）。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取中远海控2019年度独立董事述职报告。

　　（二）2020年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　（三）2020年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述 2019年年度股东大会第7项议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，第1、3、4、5、6、8、9项议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，第2、3、4、6、8、9项议案已经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　2、特别决议议案：2019年年度股东大会议案8、9，2020年第一次A股类别股东大会议案1、2，2020年第一次H股类别股东大会议案1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2019年年度股东大会议案4、5、6、7、8、9，2020年第一次A股类别股东大会议案1、2，2020年第一次H股类别股东大会议案1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2019年年度股东大会议案7、8、9，2020年第一次A股类别股东大会议案1、2，2020年第一次H股类别股东大会议案1、2

　　应回避表决的关联股东名称：2019年年度股东大会议案7，中国远洋海运集团有限公司（本公司间接控股股东）、中国远洋运输有限公司(本公司控股股东)以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东(如有) ；2019年年度股东大会议案8、9，2020年第一次A股类别股东大会议案1、2，2020年第一次H股类别股东大会议案1、2 ，杨志坚董事以及其他届时持有公司股份的董事（不含独立董事）（如有）。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）参加网络投票的A股股东在本公司2019年年度股东大会上投票，将视同其在本公司2020年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会上进行表决。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记手续

　　有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

　　(二) 登记时间

　　2019年4月28日(星期一)9:00～11:00，14:30～16:30

　　(三) 登记地点

　　上海东大名路658号8楼

　　如以传真方式登记，请传真至：021-60298618

　　六、其他事项

　　(一) 联系方式

　　联系人：王振波

　　电  话：021-60298616

　　传  真：021-60298618

　　(二) 其他事项

　　1.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　2、与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月3日

　　附件1：公司2019年度股东大会回执

　　附件2：公司2020年第一次A股类别股东大会回执

　　附件3：公司2019年年度股东大会授权委托书

　　附件4：公司2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：            中远海运控股股份有限公司

　　2019年度股东大会回执

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　年        月        日

　　附注: 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2、本回执在填妥及签署后于2020年4月28日（星期二）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。

　　3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件3）。

　　附件2                中远海运控股股份有限公司

　　2020年第一次A股类别股东大会回执

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　年        月        日

　　附注: 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2、本回执在填妥及签署后于2020年4月28日（星期二）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。

　　3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件4）。

　　附件3：公司2019年年度股东大会授权委托书

　　中远海运控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件4公司2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　中远海运控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2020年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。