力帆实业（集团）股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：601777        证券简称：力帆股份        公告编号：临2020-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届监事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2020年3月30日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2020年4月2日（星期四）以通讯表决方式召开第四届监事会第二十八次会议。本次会议应参会监事4名，实际参会监事4名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　（一）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于增补监事的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月3日