华讯方舟股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000687         证券简称：华讯方舟         公告编号：2020-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东诸志超先生对议案 1 进行回避表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月 2日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年4月2日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月2日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区 8A会议室。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、召集人：华讯方舟股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长吴光胜先生

　　6、会议的出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份341,694,719股，占上市公司总股份的44.5961%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份341,552,019股，占上市公司总股份的44.5774%。 通过网络投票的股东8人，代表股份142,700股，占上市公司总股份的0.0186%。

　　中小股东共9人，代表股份765,900股，占上市公司总股份的0.0999%。    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份623,200股，占上市公司总股份的0.0813%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份142,700股，占上市公司总股份的0.0186%。

　　7、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。

　　8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

　　议案1  《关于选举诸志超先生为公司第八届董事会董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意341,203,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9585%；反对121，500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0356%；弃权20，000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意624,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.5250%；反对121，500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.8637%；弃权20，000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6113%。

　　关联股东诸志超先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为350,000 股，占出席会议所有股东所持股份比例为0.1024%。

　　该议案获得通过。

　　议案2 《关于选举吴晓光先生为公司第八届监事会监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意341,553,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9586%；反对141,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意624,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.5250%；反对141,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.4750%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：阳佳晨、陈特

　　3、结论性意见：锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月2日