三只松鼠股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：300783               证券简称：三只松鼠               公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年3月27日以电子邮件等方式通知全体董事，于2020年4月2日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过并形成如下决议：

　　审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　公司基于战略发展需要，拟使用自有资金4,225.62万元投资设立4家全资子公司。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月3日登载于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　三只松鼠股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　三只松鼠股份有限公司董事会

　　2020年4月2日