江苏爱康科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2020-045

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年4月2日（星期四）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月2日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年4月2日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：邹承慧先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共19人，代表股份681,002,972股，占公司有表决权股份总数的15.1740%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份679,917,872股，占公司有表决权股份总数15.1498%。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份1,085,100股，占公司有表决权股份总数的0.0242%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份1,085,100股，占公司有表决权股份总数的0.0242%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份1,085,100股，占公司有表决权股份总数的0.0242%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意680,648,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9480%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意730,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.3486%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　　2.01发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　2.02发行方式和发行时间

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　2.03发行对象和认购方式

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　2.04发行数量

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　2.05发行价格和定价原则

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　2.06限售期

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　2.07募集资金总额及用途

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　2.08本次非公开发行股票前滚存利润的分配

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　2.09上市地点

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　2.10决议有效期

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　表决结果：同意680,429,572股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,100股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1569%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,100股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1917%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　5、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜（修订稿）的议案》

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意680,429,572股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,100股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1569%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,100股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1917%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意680,429,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9158%；反对354,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0520%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.1662%；反对354,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6514%；弃权219,000股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.1825%。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二年四月三日