苏州东山精密制造股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密              公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年3月28日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月2日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于签署<资产转让协议之补充协议>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于签署<资产转让协议之补充协议>暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

　　二、审议通过了《关于调整公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　鉴于公司经营业务发展需要，拟调整公司经营范围。同时拟对《公司章程》相关条款进行修改：

　　上述经营范围调整及<公司章程>最终版本以行政审批局审核备案通过为准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了《关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年4月2日