江西国泰集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：603977                  证券简称：国泰集团                  编号：2020临013号

　　转债代码：110803                  转债简称：国泰定01

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2020年4月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》

　　为了适应公司战略发展需要，公司董事会同意公司按照“小总部、大产业”定位，实行“大部制”改革，采取合署、合并、新设等方式，对公司总部职能部门机构设置进行调整，以实现全面优化公司总部职能，进一步理顺权责边界，突出核心职能，强化专业管理能力，激发集团总部活力的目标。

　　公司总部拟设置十个职能部门，两个专业二级管理单位，具体情况如下：

　　1、职能部门

　　（1）党群工作部

　　主要职责：负责党务管理、组织建设、干部人才、宣传教育、精神文明建设，负责信访维稳、综治等工作；负责机要密级文件的收文传阅管理；负责工会、团组织和其他群团的工作。

　　（2）纪委内设机构（综合办公室、监督检查室）

　　主要职责：监督检查各级党组织党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责党风廉政建设和反腐败的宣传教育、制度建设和监督执行；负责三重一大和领导人员的廉政监督；负责信访、违纪案件处理。

　　（3）董事会办公室

　　主要职责：负责公司股东会、董事会、监事会的会务管理和决议事项督办，以及董事会下设专门委员会的重点工作督办；负责上市公司信息披露、市场投资者关系维护及证券媒体宣传；负责公司资本市场再融资等资产证券化工作，以及证券监管单位的协调对接。

　　（4）综合管理部

　　主要职责：负责行政文书的处理和档案管理，管理公司印章、印鉴、工商证照、资质证件；负责行政工作报告、公司大事记的编写工作；负责公司会务、行政例会工作督办；负责对外接待；负责总部资产、设施管理以及物业、车辆等后勤工作；负责办公用品的采购与管理；负责企业文化工作。

　　（5）人力资源部

　　主要职责：负责公司人力资源规划、岗位配置、劳动用工、人员招聘，以及劳动合同管理；负责员工绩效考评与薪酬福利管理；负责职称评定、技能鉴定和员工培训。

　　（6）财务部

　　主要职责：负责会计核算、财务报告编制和分析、预算管理、财务监督、资金调拨与筹措、以及清产核资、产权管理等工作；负责税务筹划和税收优惠政策争取；负责经营目标完成情况的分析，组织对标活动和经济活动分析会。

　　（7）风控内审部

　　主要职责：负责公司财务收支规范性、内控制度执行情况的例行审计；负责子公司主要负责人离任审计及其他重大事项的专项审计；负责投资后评价；负责跟踪、反馈公司经营风险控制的运行情况。

　　（8）规划投资部（加挂法律事务部）

　　主要职责：负责组织公司发展规划的编制；负责公司机构设置，统筹安排重要业务流程优化；负责公司制度管理和制度汇编；负责子公司经营组织绩效考核；负责收集投资政策法规、政策和信息；负责投资项目的立项、可行性分析与论证、投资决策程序、投资协议的签订与实施；负责投资项目运营跟踪；负责产业基金的管理和运作；负责公司法律事务管理和法律风险控制；负责公司外事管理。

　　（9）安全技术部

　　主要职责：负责安全、环保工作的归口管理，负责对安全、环保法律法规的宣贯和检查落实；负责技术质量规章制度的制订和检查落实，负责新技术、新工艺的认证和新设备、新材料的选型，负责生产性项目的立项、论证，负责“三标体系”工作；负责产能规划和产能整合工作，以及民爆生产资质、生产安全资质的办理。

　　（10）生产保障部

　　负责组织集团下属各企业的年度生产、原料采购、设备及基建投资计划的制订，负责非生产性项目的立项、认证，负责工程项目施工管理；负责集团大宗材料、重要设备、重大基建项目的采购、招标工作，负责集团下属企业招标工作的指导、协调与统筹管理。

　　2、专业二级管理单位

　　（1）信息与科创管理中心

　　主要职能：负责信息化建设的归口管理，负责信息化需求管理、应用开发，以及IT运营维护；负责科研项目管理、科技创新成果管理、科研平台管理、科技创新激励机制、科技情报，以及集团公司项目资金争取的外协统筹管理；负责军民融合工作。

　　（2）矿山与爆破管理中心

　　主要职责：对公司下属矿山服务企业及爆破公司履行监管、服务、协调职能，负责制定矿山与爆破工程业务板块的总体发展规划及实施方案，负责下属矿山服务企业及爆破公司技术质量及安全管理，统筹爆破服务业务的承接。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月七日