重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600129               证券简称：太极集团               公告编号：2020-21

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十三次会议于2020年4月3日以现场及通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告，公告编号：2020-23）。

　　该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　二、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案（具体内容详见公司披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的公告，公告编号：2020-26）。

　　为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟开展第一期员工持股计划。

　　公司董事李阳春、袁永红、蒋茜、张铭芮、蒲道俊、蒋猛、胡彬、陈飞因参加本次员工持股计划，均已回避本议案表决。

　　该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　三、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案（具体内容详见公司披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》）。

　　公司董事李阳春、袁永红、蒋茜、张铭芮、蒲道俊、蒋猛、胡彬、陈飞因参加本次员工持股计划，均已回避本议案表决。

　　该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意6票，弃0权票，反对0票；表决结果：通过。

　　四、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

　　为便于公司员工持股计划顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在法律法规范围内办理员工持股计划的相关具体事宜。具体内容包括但不限于：

　　1. 授权董事会实施员工持股计划。

　　2. 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止。

　　3. 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

　　4. 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

　　5. 授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议。

　　6. 授权董事会确定资产管理计划涉及的托管银行，并签署相关文件。

　　7. 若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工股计划作出相应调整。

　　8. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　五、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案（具体内容详见公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告，公告编号:2020-25）。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2020年4月7日