福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600033              证券简称：福建高速               编号：临2020-002

　　债券代码：122431              债券简称：15闽高速

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月23日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知。本次会议于2020年4月2日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2019年度总经理工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　二、审议通过《2019年度董事会工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　三、审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　四、审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　为了保证分红政策的延续性，公司拟以2019年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），本次派发红利总额为137,220,000.00元。有关公司2019年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-005）。

　　五、审议通过《2019年年度报告》及其摘要，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　公司《2019年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《2020年度日常关联交易议案》，表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票；

　　在关联董事陈岳峰先生、徐梦先生、连雄先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速2020年度日常关联交易公告》（公告编号：临2020-004）。

　　七、审议通过《2019年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　《2019年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、审议通过《关于2019年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　九、审议通过《关于申请2020年度债权融资额度的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　综合考虑新冠肺炎疫情对公司经营状况影响、经营管理和投资计划等情况，拟申请 15 亿元债权融资额度，用于公司经营管理、归还有息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。

　　十、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　为保持2020年度审计工作的连续性和正常运行，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其2020年度审计报酬事项。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-006）。

　　十一、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　鉴于公司第八届董事会独立董事陈建煌先生因个人原因辞去独立董事职务，董事会同意提名陈建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人并提交公司2019年年度股东大会选举，陈建华先生简历附后。

　　十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　《2019年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、审议通过《2019年度社会责任报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

　　《2019年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间，适时发出公司召开2019年年度股东大会通知。

　　此外，本次董事会还听取了公司独立董事2019年度述职报告。

　　根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、十、十一尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月4日

　　独立董事候选人简历

　　陈建华先生：1958 年11 月出生，本科学历，中共党员。曾任福建省企业顾问有限公司董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福建福农生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。现任福建省君周财务管理有限公司董事长，正山红（福建）茶业科技有限公司董事长，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。